Bancos brasileiros implementarão novas medidas para combater fraudes digitais e a lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro. A iniciativa, anunciada nesta segunda-feira, visa aprimorar a segurança das operações e dificultar a ação de criminosos.
As instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deverão adotar políticas mais rigorosas, incluindo o encerramento de contas de apostas online que não possuírem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A nova autorregulação foca na identificação e verificação de contas fraudulentas, popularmente conhecidas como “laranjas”, e também de contas utilizadas para operações irregulares de apostas online, as “bets”. Uma das principais medidas é a obrigatoriedade de repasse de informações relevantes ao Banco Central, permitindo o compartilhamento de dados entre as diversas instituições financeiras.
O monitoramento e a supervisão de todo o processo ficarão a cargo da Diretoria de Autorregulação da Febraban, com a participação ativa das áreas de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, departamentos jurídicos e ouvidorias dos bancos.
O descumprimento das novas diretrizes poderá acarretar punições que variam desde o ajuste de conduta e advertências até a exclusão da instituição do sistema financeiro.
Essa ação é parte de um conjunto de medidas para combater o crime organizado, seguindo operações recentes que desmantelaram esquemas bilionários ligados a facções criminosas e ao uso de contas bancárias de laranjas em diversos setores.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
